涉嫌操纵市场!曾曝坐庄黑幕的私募大佬,被抓了!

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中新网客户端北京9月24日电(记者 谢艺观)5月份,知名私募基金人士叶飞曾点名多家上市公司、券商参与所谓“市值管理”,实施“坐庄”,甚至有基金被“黑吃黑”成“接盘侠”,引发金融圈“地震”。

如今,“爆料人”叶飞也因涉嫌操纵市场被抓了。

据证监会24日消息,目前,相关人员涉嫌操纵“南岭民爆”“今创集团”“昊志机电”股票价格案取得重大进展。

截图自证监会官网。

经查,2020年8月至2020年12月,刘某烨团伙以股票配资、委托理财等方式控制数十个证券账户,涉嫌通过集中资金优势、持股优势连续买卖等手段操纵“南岭民爆”股票,非法获利数千万元;叶某在明知刘某烨等人操纵“南岭民爆”股票价格的情况下,积极提供相关帮助及建议,为操纵市场创造有利条件,并谋取非法利益。

另,2019年以来,刘某龙团伙、颜某团伙涉嫌通过连续交易、对倒等方式,分别操纵“今创集团”“昊志机电”股票价格,涉案金额巨大。调查还发现,个别机构从业人员存在利用职务便利与操纵团伙进行利益输送的嫌疑。

鉴于上述人员的违法行为达到刑事立案追诉标准,证监会依法将相关案件线索移送公安机关。近日,证监会配合公安机关开展联合行动,一举将3起操纵市场案件的主要涉嫌犯罪人员抓捕归案。

结合此前相关事件和媒体最新报道,上述提及的“叶某”正是前期爆料相关公司涉嫌股票操纵的叶飞。据券商中国等媒体报道,叶飞日前已被公安机关抓捕归案。

2015年,叶飞旗下“倚天雅莉3号”曾被评为全国阳光私募半年度冠军。同年,叶飞因操纵多家公司股票价格被证监会没收违法所得663.8万元,并处以1991万元罚款。

5月9日,叶飞发布微博称,今年3月份,中源家居委托的操盘方蒲菲迪通过中间人找到了他,双方约定,叶飞帮助盘方联络下游公募基金及券商资管的资金做市值管理,并约定公募及券商资管在3月31日买入中源家居股票,按约定锁仓代持保底给保证金,并拟将股票拉升30%以上。但后续公司股票持续下跌,蒲菲迪不仅不锁仓,还直接出货给他们,且拒不支付保底的保证金,导致公募和券商资管损失大概几百万。

截图自叶飞微博。

点名中源家居后,5月15日,叶飞又在直播中点出了包括众应互联(*ST众应)、华钰矿业(ST华钰)、维信诺、昊志机电、东方时尚和隆基机械等多家上市公司。

此外,叶飞的举报内容中,申万宏源证券、民生证券、恒泰证券、天风证券等券商亦被点名参与到所谓“市值管理”事件中。

叶飞在网上的爆料,迅速引起监管部门的注意。5月14日,证监会新闻发言人表示,5月13日上交所即启动排查相关账户,并于当日下午向公司发出《监管工作函》,要求公司进行自查,并如实披露相关情况。证监会派出机构已约谈公司及相关各方,并启动核查程序。

5月16日,证监会再次发布消息,针对近期媒体报道有相关方涉嫌合谋实施不法行为等问题,根据交易所核查情况,证监会决定对相关账户涉嫌操纵利通电子、中源家居等股票价格立案调查。

截图自证监会官网。

7月23日,证监会通报称,2020年9月至2021年5月,史某等操纵团伙控制数十个证券账户,通过连续交易、对倒等违法方式拉抬“中源家居”“利通电子”股票价格,交易金额达30余亿元,相关行为已达到刑事立案追诉标准,涉嫌构成操纵市场犯罪。经调查还发现,相关金融机构个别人员涉嫌非国家工作人员受贿犯罪。(完)

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